El exdiputado libertario José Luis Espert se presentó este martes en el Juzgado Federal de San Isidro N° 2 en el marco de la causa en la que está imputado por presunto lavado de dinero, pero, por recomendación de sus abogados, se abstuvo de prestar declaración indagatoria y entregó un extenso escrito con documentación que, según sostuvo su defensa, demuestra la legalidad de la operación bajo investigación.

Espert está siendo investigado por una transferencia de dinero que la Justicia sospecha que podría estar vinculada al presunto blanqueo de fondos de origen ilícito. La hipótesis de los investigadores apunta a determinar si el pago recibido correspondió a una maniobra de lavado o si, como sostiene el exlegislador, fue el resultado de un contrato de prestación de servicios profesionales celebrado con anterioridad y debidamente documentado.

Tras la audiencia, la defensa difundió una gacetilla en la que afirmó que el economista "compareció a derecho con plena voluntad de que los hechos se esclarezcan" y explicó que decidió reservar su declaración hasta que, a su criterio, existan "las condiciones mínimas de un proceso justo". También aclaró que esa decisión no implica negarse a declarar, sino ejercer un derecho previsto por la Constitución.


En el escrito presentado ante el juez, los abogados incorporaron documentación, ofrecieron nueva prueba y solicitaron que el magistrado reasuma personalmente la dirección de la investigación, que hasta ahora se encuentra delegada en la Fiscalía.

Entre los principales planteos, la defensa sostuvo que los mismos hechos ya son investigados desde 2021 en otro juzgado federal, por lo que consideró que existe una superposición de expedientes que podría derivar en un doble juzgamiento.


Asimismo, cuestionó el alcance de las medidas de prueba impulsadas durante la investigación. Según indicó, para analizar una única transferencia y un contrato se revisaron durante más de seis años comunicaciones telefónicas, registros de geolocalización y movimientos patrimoniales de personas que no forman parte del expediente, lo que calificó como una pesquisa desproporcionada.

Otro de los cuestionamientos estuvo dirigido a las reiteradas filtraciones de información reservada. La defensa aseguró haber acompañado alrededor de cien publicaciones periodísticas que, según afirmó, reprodujeron datos del expediente incluso antes de que la propia defensa pudiera acceder a ellos. En ese sentido, aclaró que las críticas no apuntan a los medios de comunicación sino a quienes tenían la obligación legal de preservar el secreto de sumario.

Además, los abogados sostuvieron que no contaron con tiempos razonables para ejercer el derecho de defensa, al argumentar que debieron responder en pocos días a una investigación desarrollada durante meses bajo secreto.


El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, aseguró que el documento de servicios profesionales que presento el ex diputado por La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert es falso y fue una simulación para blanquear los u$s200.000 que recibió en su cuenta bancaria.

El exfuncionario y excandidato libertario utilizó un presunto contrato de consultoría minera en Guatemala con la firma Minas del Pueblo S.A. para justificar el ingreso de fondos ilegales, sin embargo, la Justicia comprobó que Espert nunca viajó a dicho país para prestar los servicios que él mismo aseguraba y que las minas de la empresa no estaban operativas.

Los fondos que investigan provienen de cuentas vinculadas a Federico 'Fred' Machado, el empresario argentino que confesó en Estados Unidos haber operado como un lavador de dinero y tener lazos vinculados al narcotráfico.