La pesquisa se puso en marcha tras una denuncia formal que encendió las alarmas en los tribunales federales al advertir un salto exponencial en los bienes del dirigente deportivo durante su paso por la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).

El origen de la denuncia y la lupa sobre el patrimonio

La causa judicial hunde sus raíces en una presentación realizada el pasado mes de abril por el empresario Guillermo Tofoni, con quien la conducción de la AFA mantiene un abierto enfrentamiento legal a raíz de la rescisión de contratos vinculados a la organización de partidos amistosos de la Selección Argentina.

En su escrito, Tofoni puso bajo la lupa las declaraciones juradas del dirigente y denunció un incremento patrimonial del 1.000% entre los años 2017 y 2024, un porcentaje que, según argumentó, resulta incompatible con los ingresos formales declarados. El denunciante contrastó los estipendios percibidos por Tapia como presidente del CEAMSE y como vicepresidente de la CONMEBOL —frente a la presidencia de la AFA, que se ejerce de forma ad honorem— para cuestionar el origen de sus bienes.

Las medidas de prueba: cruces financieros y exhorto internacional

Para determinar la verosimilitud de la acusación, el fiscal Pollicita diseñó un riguroso mapa de investigación destinado a reconstruir el entramado económico y financiero del titular afista:

    Levantamiento de secretos: Se solicitó la apertura del secreto bancario, fiscal y bursátil para rastrear cuentas, plazos fijos y movimientos de dinero.

    Organismos de control y registros: Se requirieron informes detallados a la ARCA, la UIF, el Banco Central, la CNV, la ANSES y la Dirección Nacional de Migraciones, además de los registros de la propiedad inmueble de Buenos Aires, Capital Federal y San Juan, junto con bases de automotores, buques y aeronaves.

    Activos digitales e internacional: La fiscalía pidió rastrear posibles tenencias en criptomonedas a través de plataformas especializadas y libró un exhorto diplomático a la CONMEBOL para recabar documentación sobre la actividad laboral de Tapia en la entidad sudamericana.

El rol en el CEAMSE y los múltiples frentes en Comodoro Py

La investigación marca un hito en el plano penal, ya que se trata de la primera causa judicial que apunta específicamente a examinar el patrimonio de Tapia en su carácter de funcionario público. Su vínculo con el CEAMSE —la empresa mixta encargada de la gestión de residuos en el AMBA— se remonta a 2014, cuando fue designado vicepresidente durante la administración porteña de Mauricio Macri, para luego ser promovido a la presidencia en 2024 por decisión del gobernador Axel Kicillof.

No obstante, este expediente se suma a una lista de turbulencias judiciales que el mandamás del fútbol argentino afronta en paralelo. Tapia y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, ya se encuentran procesados por evasión impositiva, además de acumular investigaciones sobre el manejo de fondos de la asociación en el extranjero, el uso presunto de facturas truchas y la adquisición de bienes de alto valor patrimonial.